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Curso: El Compliance en las Empresas

Los dias 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre de 2024


Presentación

Para la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION CAPÍTULO MÉXICO, es un honor poder extenderle la más cordial invitación a participar en el CURSO DE COMPLIANCE DE WCA CAPÍTULO MÉXICO, a desarrollarse en el mes de octubre, las cuales serán 5 sesiones en las cuales los coordinadores de los diferentes comités de nuestro capítulo compartirán sus experiencias en la implementación de los programas de cumplimiento. 

Nuestro curso tendrá como objetivo responder al cuestionamiento de ¿QUÉ DEBEN CONOCER LAS EMPRESAS SOBRE COMPLIANCE?, con esto buscamos transmitir a las organizaciones un panorama de aquellos elementos que deben incorporar en pro del cumplimiento normativo, platicando sobre los principales temas de compliance.


¿Dónde se celebrará?

ZOOM

Precio

EVENTO SIN COSTO PARA ASOCIADOS WCA

COSTO PARA PÚBLICO EN GENERAL ES DE $1,500.00 MXN

*Descuento para Público en General:

  • On Line Público en General 30% con el código ECCMX24

*Los descuento señalados podrán ejercerse en inscripciones hasta el 20 de septiembre de 2024. Los descuentos no son acumulables y se encuentran supeditados a disponibilidad.

La Inscripción incluye:

  • Asistencia a todas las ponencias On Line conforme a la elección de inscripción.
  • Certificado de participación Virtual.

Las 5 sesiones programadas como parte de estos cursos, tiene como finalidad dotar a las empresas de puntos principales a contemplar en los programas de compliance en temas como derechos humanos, equidad, la función del oficial de cumplimiento, propiedad industrial, fiscal, comercio exterior, laboral, seguridad social, inteligencia artificial, penal protección de datos prevención de lavado de dinero, anticorrupción, políticas públicas y auditorias de compliance.

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS


Programa

02 Octubre 2024

  • 09:00 - 11:00
    Sesión I - Derechos Humanos, Anticorrupción y Oficial de Cumplimiento

    Mtra. Jafia Pacheco Valtierra

    World Compliance Association - Coordinadora del Comité de Derechos Humanos en WCA Capítulo México.

    Lic. Christian Paredes González

    World Compliance Association - Coordinador del Comité de Oficiales de Cumplimiento en WCA Capítulo México

    Mtra. Paola Medellín Cervantes

    World Compliance Association - Coordinadora del Comité de Anticorrupción de WCA Capítulo México

09 Octubre 2024

  • 09:00 - 11:00
    Sesión II - Propiedad Intelectual, Fiscal y PLD

    Mtro. Enrique U. Alcázar Córdova

    World Compliance Association - Coordinador del Comité de Propiedad Intelectual en WCA Capítulo México.

    Mtro. Raúl Alejandro Melgar Díaz

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinador del Comité Fiscal

    Mtro. Alejandro Ponce Rivera y Chávez

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinador del Comite de PLD / FT

16 Octubre 2024

  • 09:00 - 11:00
    Sesión III - Laboral, Seguridad Social y Penal

    Mtra. Marisol Medrano

    World Compliance Association - Coordinadora del Comité Laboral de WCA Capítulo México

    Mtra. Pamela González Montes

    World Compliance Association - Coordinadora del Comité de Seguridad Social de WCA Capítulo México

    Mtro. Carlos Héctor Daza Zaragoza

    WCA México - Integrante del Comité Penal

23 Octubre 2024

  • 09:00 - 11:00
    Sesión IV - Diversidad, Equidad e Inclusión, Comercio Exterior e Inteligencia Artificial

    Mtro. Patricio González Granados

    World Compliance Association - Coordinador del Comité de Inteligencia Artificial de WCA Capítulo México

    Mtra. Mónica Soto Pérez

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinadora del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión

    Mtro. Héctor Castro Herrera

    World Compliance Association - Coordinador del Comité de Comercio Exterior y Aduanas

30 Octubre 2024

  • 09:00 - 11:00
    Sesión V - Políticas Públicos, Protección de Datos Personales y Auditoría en Compliance

    Mtro. Omar Cuevas Sánchez

    World Compliance Association - Coordinador del Comité de Protecció de Datos Personales de WCA Capítulo México

    Mtro. Manuel Arturo Vázquez Torres

    World Compliance Association - Coordinador del Comité de Auditoría de WCA Capítulo México

    Mtra. Jessica Eliane Padilla Ramírez

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinadora del Comité de Políticas Públicas

Profesores/as

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Asociados WCA (0 EUR)
Público en General (1500 MXN / 70 EUR)

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Mtra. Jafia Pacheco Valtierra

World Compliance Association - Coordinadora del Comité de Derechos Humanos en WCA Capítulo México.
Licenciada en Derecho con Maestría en Derecho, diplomado en justicia administrativa y fiscal, actualmente en proceso de tesis de la Maestría en Derechos Humanos con perspectiva internacional y comparada, y cursa el doctorado en Derechos Humanos con perspectiva internacional y comparada, ambas en la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la U.A. de C. Se desempeñó como abogada para diversos despachos litigando en varios Estados de la República Mexicana, para después servir en defensa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Trabajó en la Administración Pública del Estado de Coahuila en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en la Secretaría del Trabajo, y en el Tribunal de Justicia Administrativa. Ha sido titular de diversas materias en universidades e institutos reconocidos de nuestro país. Es autora de varios artículos especializados y colabora en medios de comunicación. Actualmente, se desempeña como Consejera de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza; presidenta de la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo de la Red Nacional de CPC y Vicecoordinadora del Comité Técnico y de Estudio en temas de Integridad y Anticorrupción de la World Compliance Association capítulo México.

Curso: El Compliance en las Empresas

Los dias 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre de 2024

Lic. Christian Paredes González

World Compliance Association - Coordinador del Comité de Oficiales de Cumplimiento en WCA Capítulo México
Egresado de la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México. Abogado general con experiencia en Derecho de las Tecnologías de la Información. Consejero General en SAP México, con más de 16 años en la empresa. Previamente se desempeñó como Director Jurídico logrando hacer cambios relevantes en el área y consolidando un gran equipo legal para la subsidiaria, incluso siendo reconocido como el colaborador más destacado de la empresa en 2017. Completando su posición actual, es el Encargado del área de Datos Personales y Privacidad de la empresa. Coordinador de la Comisión de Derecho de Tecnologías de la Información en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Capacitador autorizado en Prevención de la Corrupción por Alliance for Integrity México. Ha sido considerado desde el año 2017 en la publicación de GC PowerList Mexico y en la lista de Abogados Disruptivos Mx 2022 en la revista Foro Jurídico. Incluido en la 7a Edición de Líderes Mexicanos, Abogados La Estructura Legal del País como uno de los abogados corporativos más innovadores de la industria. Ganador del Premio Iberoamericano Top Compliance Profesional Empresarial Compliance México en el año 2021.

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Los dias 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre de 2024

Mtro. Enrique U. Alcázar Córdova

World Compliance Association - Coordinador del Comité de Propiedad Intelectual en WCA Capítulo México.
Referente e impulsor en desarrollo, expansión empresarial, aceleración y estructuración de franquicias y negocios. Promotor de la cultura al respeto, protección y defensa de la propiedad intelectual. Presidente de ALCÁZAR & COMPAÑÍA, firma que fundó en 1994. Vicepresidente de Marcas & Propiedad Intelectual en Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México). Consejero de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF). Socio para México de FCI principal red internacional de consultoría en franquicias. Coordinador del Comité de Propiedad Intelectual World Compliance Association Capítulo México (WCA). Promotor de Gira Franquicias, acercando y vinculando a empresarios, marcas e inversionistas de todo el país desde 2013. Catedrático a nivel posgrado y maestría en Instituciones de primer nivel como: Universidad Panamericana (UP); Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI); de la International Franchise Association (IFA) y de la International Trademark Association (INTA). Abogado con especialidad en Alta Dirección (IPADE), Business Law (Universidad Iberoamericana), Propiedad Intelectual (ITAM), Franchise Management (Nova South Western University) y Ecosistemas Emprendedores (Universidad de Salamanca). Asambleísta para el sector empresarial en el INFONAVIT Representante de la AMF frente al World Franchise Council (Madrid 2019, Seul 2022, Manila 2023) Consejero editorial, articulista, expositor y conferencista en medios y foros nacionales e internacionales. Además durante su desempeño profesional, ha sido: Fundador y Presidente del Comité de Asuntos Interdisciplinarios en AMPPI Jurado del Premio Nacional Emprendedor (INADEM) y del Premio Nacional de Calidad (Secretaría de Economía); Fundador y Tesorero del Consejo Mexicano del Cannabis y el Cañamo; Miembro del Grupo de Trabajo Antipiratería, establecido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

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Los dias 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre de 2024

Mtra. Marisol Medrano

World Compliance Association - Coordinadora del Comité Laboral de WCA Capítulo México
Abogada con más de 18 años de experiencia, con enfoque corporativo empresarial. Desempeñándome como Abogada Laboral para empresas como consultora y litigante.   Experta en diseñar estrategia jurídica de acuerdo con los intereses del negocio y las circunstancias particulares de acuerdo con las leyes vigentes, así como las medidas de prevención necesarias para mitigar riesgos legales, reputacionales y económicos.  Además de amplia experiencia en materia laboral, negociaciones con sindicatos, manejo de crisis, solución de conflictos, litigio, establecer relaciones con autoridades, garantizar la continuidad de la operación del negocio, así como elaboración de contratos.

Curso: El Compliance en las Empresas

Los dias 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre de 2024

Mtra. Pamela González Montes

World Compliance Association - Coordinadora del Comité de Seguridad Social de WCA Capítulo México
Tiene estudios en Derecho por la Universidad de Loyola de Chicago, campus Roma, Italia, es Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de México. Cuenta con una especialidad en el Nuevo Sistema de Justicia Laboral por la división de posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente cursa la Maestría en Derecho Laboral en el Instituto en Posgrado en Derecho. Tiene cursos de Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y de Ética en el Servicio Público por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). En su trayectoria laboral fue servidora pública por 13 años en diversas dependencias a nivel Federal entre las que destacan: Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Procuraduría General de la República, Secretaría de Economía, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y su último puesto como funcionaria pública fue de Directora de Legitimaciones de Contratos Colectivos de Trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En esta dependencia fue la primera servidora pública en coordinar, atender y expedir las primeras 800 constancias de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo en el marco de la implementación de la Reforma Laboral de 2019. Dentro de su trayectoria profesional también fue Gerente de Proyectos en el Programa Internacional de Asistencia para la Formación en Investigación Criminal del Departamento de Justicia, en la Embajada de Estados Unidos en México (ICITAP por sus siglas en inglés), en la que participó en diversos proyectos de capacitación policial, primer respondiente, cadena de custodia y técnicas de investigación criminal. En el sector privado fue Gerente y consultora de la firma Política de Género en la que logró la certificación nivel ORO en la NMX-025 de El Heraldo Media Group, primer medio de comunicación certificado en esta norma. Ha asesorado a empresas y sindicatos en materia de Democracia Sindical, capacitación en liderazgo, así como en Igualdad Laboral y no discriminación entre las que están: Whirpool, Tsubakimoto, Woboho Tech, DEACERO, Man Hummel, Peace Industries, Bimbo, Sabritas, entre otros. Es coautora del EC1405 Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo y el EC.1504 Desarrollo de procedimientos de consulta sindical ambos validados y publicados por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), ha elaborado Manuales de capacitación para líderes sindicales en materia de Negociación Colectiva, Constancia de Representatividad, Elección de Directivas y es coautora del Estudio Fortalecimiento de la Democracia Sindical con la legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente es abogada asociada en la firma Von Wobeser y Sierra en su división Laboral.

Curso: El Compliance en las Empresas

Los dias 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre de 2024

Mtra. Paola Medellín Cervantes

World Compliance Association - Coordinadora del Comité de Anticorrupción de WCA Capítulo México
Licenciada en Derecho egresada de la Escuela Libre de Derecho. Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal. Universidad de Castilla La Mancha, España (actual). Especialidad en Cumplimiento Normativo por la Universidad de Castilla La Mancha, España. Especialidad en Derecho Constitucional por la UNAM. Socia fundadora del Despacho Medellín y Villalobos Abogados, S.C., dedicado a prevención de lavado de dinero, litigio penal fiscal, patrimonial y financiero. Cuentan con un área especializada en Compliance Penal e  implementación de la Norma ISO 37001: Sistemas de Gestión Antisoborno.  Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo que otorga la CNBV obtenida en 2017 , especialista en implementación de la ISO 37001, litigio penal y prevención de lavado de dinero.  Profesora en la Especialidad de Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho, impartiendo los módulos de Compliance Penal y Lavado de Dinero.  

Curso: El Compliance en las Empresas

Los dias 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre de 2024

Mtro. Patricio González Granados

World Compliance Association - Coordinador del Comité de Inteligencia Artificial de WCA Capítulo México
Abogado especializado en Propiedad Intelectual y Tecnología, fundador de la boutique de Derecho Tecnológico NEREO LEGAL. Es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Maestro en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la University College London. Ha desempeñado cargos públicos tanto en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como en órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente extendió su práctica al sector privado en firmas especializadas en propiedad intelectual, siendo responsable de atender asuntos en materia de derechos de autor, infracciones marcarias, nombres de dominio, industrias del software y de los videojuegos, y derecho del entretenimiento. Ha sido reconocido por los rankings World Trademark Review, IP Stars, Leaders League y Legal 500 (Legalease) por su destacada labor en litigio, patentes y marcas. Formó parte de los grupos de trabajo de la iniciativa privada que asistieron al Gobierno Federal de México durante la negociación de los Tratados de Libre Comercio suscritos entre México, Canadá y Estados Unidos, así como con la Unión Europea. Actualmente es el Subcoordinador de la Comisión de Tecnologías de la Información de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. y miembro del consejo de Legal Hackers- Capítulo CDMX.

Curso: El Compliance en las Empresas

Los dias 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre de 2024

Mtro. Omar Cuevas Sánchez

World Compliance Association - Coordinador del Comité de Protecció de Datos Personales de WCA Capítulo México
Cursó sus estudios en la carrera de abogado, recibiendosé con Mención Especial, por un trabajo en materia Ambiental, cuenta con una Maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Anahuac y diferentes especialidades entre las que destacan Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Compliance por la Escuela Libre de Derecho. Actualmente se desempeña como Consejero especial para asuntos legales y de compliance en Latinoamérica, posición 0que trabaja directamente con los Directivos de las primeras 10 de las 100 compañias de mayor capitalización Bursatil de la Bolsa de Valores de Londres (LSE), junto con lapráctica privada para diversas corporaciones principalmente en materia contractual, Ética corporativa, gobernanza, derechos humanos y protección del patrimonio cultural. Con más de 19 años de experiencia, anteriormente ha ocupado el cargo de Chief Compliance Officer en Grupo Xcaret, posición en que reportaba directamente al Consejo de administración; Head of legal para British American Tobacco, empresa que cotiza dentro de las 10 primeras del London Stock Exchange (LSE); General Counsel & Chief Compliance Officer en Grupo ADN, empresa dedicada a temas hídricos, de hidrocarburos, infraestructura y educación; General Counsel del Joint Venture entre Delta Air Lines y Grupo Aeromexico, Especialista en la Agencia de desarrollo de los Estados Unidos de América (USAID) así­ como Consejero Jurídico de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Relaciones Exteriores de la LIX Legislatura del Senado de la República, entre otros. Sus áreas de especialización han sido principalmente los temas de Gobernanza, Ética Corporativa, Compliance, Derechos de Privacidad, Derechos Humanos y la práctica Jurídica. Habiendo formado parte de los paneles de implementación de las reformas constitucionales en materia de protección y tutela de los Derechos Humanos de las personas, con experiencia en litigio y arbitraje internacional, así como de implementación de sistemas de cumplimiento, Omar se ha mantenido cercano a los temas de ESG (environmental, social and governance) y debida diligencia, asegurando su planeación, ejecución, aseguramiento y mejora en las diversas instituciones donde ha trabajado, logrando exitosamente asegurar las implementaciones relacionadas; de igual forma ha participado en negociaciones de alto nivel para la construcción de acuerdos y contratos para infraestructura crítica, vías de comunicación, en materia aeronáutica e inmobiliaria. Ha colaborado activamente en el desarrollo del sistema normativo y de gestión para salvaguardia del Patrimonio Cultural para Organizaciones privadas, de la mano con expertos de la UNESCO y de la UNAM. Ha formado parte, desde hace mas de 10 años, de los comités de Ética en diversas instituciones, así mismo ha desempeñado el cargo de Presidente del Comité de Salvaguardia del Patrimonio Cultural. Actualmente es Coordinador General del Comité de Protección de Datos Personales y también es miembro del Comité de Diversidad Equidad e Inclusión en la World Compliance Association (WCA). Ha participado como docente de la cátedra de Derecho Agrario y Derecho Romano en diferentes centros de estudios, entre ellas la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

Curso: El Compliance en las Empresas

Los dias 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre de 2024

Mtro. Manuel Arturo Vázquez Torres

World Compliance Association - Coordinador del Comité de Auditoría de WCA Capítulo México
Formación en finanzas por la Escuela Bancaria y Comercial con preparación especializada en control interno, auditoría, riesgos empresariales y cumplimiento impartidos por reconocidas instituciones nacionales e internacionales. Es Maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana. Cuenta con las certificaciones de Oficial de Cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Especialista Antilavado de Dinero Certificado (CAMS) por la Asociación de Especialistas Antilavado de Dinero Certificados (ACAMS, por sus siglas en inglés), la Certificación en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la Unidad de Inteligencia Financiera y es Examinador de Fraude Certificado (CFE) por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE). También ha participado como ponente en foros especializados de reconocidas asociaciones y programas de certificación. Inició su carrera profesional en una reconocida firma internacional (de las denominadas Big Four) desempeñando actividades enfocadas al mapeo de procesos, análisis de riesgos y controles basados en marcos metodológicos como COSO Framework y SOX en los sectores de comunicaciones, farmacéutico y energético. Posteriormente, ingresó como auditor al Grupo empresarial del sector minero- metalúrgico al que actualmente pertenece, encabezando proyectos de auditoría basados en riesgos y mejores prácticas de control interno. Formó parte del equipo líder de diseño del Programa de cumplimiento para la prevención del fraude, lavado de dinero y corrupción además de dirigir la implementación de la estrategia de cumplimiento con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado de Dinero). Actualmente sus responsabilidades como Gerente Senior de Cumplimiento consisten en coordinar las estrategias que conforman el Programa de Integridad y Cumplimiento, enfocado a promover una cultura sustentada en la visión, valores y marco de comportamiento organizacionales, debida diligencia con enfoque basado en riesgos, así como la aplicación del marco metodológico de riesgos y controles de Cumplimiento.

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Los dias 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre de 2024

Mtro. Raúl Alejandro Melgar Díaz

World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinador del Comité Fiscal
Abogado especialista en Litigio Fiscal estratégico y Administrativo; Especialista en Negociación Empresarial; Asesor en Derecho Preventivo Laboral, Asesor en Compliance Legal y Conferencista de estas especialidades, con 18 años en el ejercicio profesional, en la última década se ha dedicado a impulsar una visión de la nueva generación de la Abogacía Definiéndose como Abogado Empresarial por las habilidades con las que cuenta. Es Socio-Director Jurídico de la firma MD Consultores en Negocios, S.C. (MDCN). Licenciado en Derecho por la Universidad Mesoamericana en el Estado de Oaxaca, Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana campus Tijuana, Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para ejecutivos campus Tijuana, y cuenta con un Master Iberoamericano en Compliance otorgado por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente Coordinador nacional del comité de estudios fiscales de la WCA capitulo Mexico, Presidente la Asociación de Profesionistas de Compliance A.C. y socio honorario de diversas organizaciones profesionales.

Curso: El Compliance en las Empresas

Los dias 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre de 2024

Mtro. Alejandro Ponce Rivera y Chávez

World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinador del Comite de PLD / FT
Licenciado en Derecho, Maestría en Contribuciones, Maestría en Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo Maestría en Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo Certificado por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (POCA9A0-2015-2689-NCOC) Certificación Profesional en Materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 12 Miembro del Consejo Técnico del examen del CENEVAL sobre conocimientos en materia de la LFPIORPI del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Expositor de cursos, conferencias, capacitación y asesoría en todo el país en temas de prevención de lavado de dinero y defensa fiscal Asesor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en temas de prevención de lavado de dinero

Curso: El Compliance en las Empresas

Los dias 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre de 2024

Mtro. Carlos Héctor Daza Zaragoza

WCA México - Integrante del Comité Penal
Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Maestro en Derecho por Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, Especialista en Victimología por la Universidad de Sevilla España. Experto en Compliance Penal Corporativo, Universidad de Oviedo, España. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como abogado postulante en la firma Daza & Asociados Abogados y Consultor Criminal Compliance en Daza & Aránguez Consulting. Profesor de la asignatura de Teoría de la Ley Penal y del Delito en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; así­ como Coordinador de la Comisión de Derecho Victimal, en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

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Los dias 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre de 2024

Mtra. Mónica Soto Pérez

World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinadora del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión
Egresada con mención honorífica de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 9 diplomados y cursos de posgrado en diversas materias como: Derecho Fiscal, Propiedad Intelectual, Derecho Corporativo y Mercantil, Comercio Exterior, Lavado de Dinero y Compliance en instituciones como el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad Iberoamericana, Universidad Panamericana, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Especialización para Ejecutivos, la Japan Association for Overseas y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Durante su carrera ha cursado diversos programas de Alta Dirección, Liderazgo y Habilidades Ejecutivas y en 2015 cursó el Diplomado de Coaching Transformacional en el Tecnológico de Monterrey donde obtuvo el certificado de la International Coach Federation. Asimismo en 2023 concluyó el Diplomado de Logoterapia impartido por la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia (SMAEL). Cuenta con 35 años de experiencia profesional entre Poder Judicial, Sector Público e Iniciativa Privada, ocupando posiciones como Oficial Judicial en Juzgado de Distrito en Materia Administrativa y Jefe de Departamento de Inmuebles de Origen Religioso en la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (antes SEDESOL y actual Secretaría de Bienestar). Fue Abogada Asociada en firmas de contadores, fiscalistas, financieros y abogados. Los últimos 25 años lideró el área legal de empresas multinacionales de consumo como Gerente Jurídico en Sony Electrónicos de México, Vicepresidente Legal en Colgate Palmolive y Directora de Legal, Compliance y Seguridad Patrimonial en Mondelez México, paralelamente ocupando en esta última corporación durante 3 años, el cargo de Directora para Latinoamérica de la categoría de Gomas y Caramelos, además de haber sido Sponsor del primer Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de dicha empresa. Fue miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE) y de la Comisión de Análisis Publicitario del Consejo Nacional de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR). De 2010 a 2015 fue considerada en el ranking de Las 100 Mujeres Poderosas de los Negocios en México por la Revista Expansión y en 2016 The Corporate Counsel 100 Latin America by The Legal 500 la nombró como uno de los 100 abogados de empresa más influyentes e innovadores de la región. En 2019 junto con su equipo de abogadas recibió por The Legal 500´s GC Powerlist el reconocimiento como uno de los Departamentos Legales más innovadores en México y en ese mismo año por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la revista especializada Foro Jurídico la incluyó en la lista de las 100 Abogadas más Influyentes de México. Es Co-fundadora y Mentora en AbogadasMX, organización de la sociedad civil dedicada a apoyar el desarrollo de habilidades y competencias de las abogadas en México con el fin de impulsar sus carreras. Actualmente es emprendedora y socia de MD Soluciones Integrales, donde brinda servicios de Consultoría Legal, Derecho inmobiliario y Coaching Ejecutivo.

Curso: El Compliance en las Empresas

Los dias 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre de 2024

Mtra. Jessica Eliane Padilla Ramírez

World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinadora del Comité de Políticas Públicas
Maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y Abogada con estudios en la Escuela Libre de Derecho (ELD). Cuenta con diversos cursos y diplomados: Diplomado en Gestión Gubernamental por el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS); Diplomado en Ética Gubernamental y Corporativa, Anticorrupción y Prevención de Conflictos de Interés por la ELD; Curso Transparencia e Integridad en la Función Pública por el Programa de las Naciones Unidas; entre otros. Se ha desempeñado en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en la Secretaría de la Función Pública. Actualmente es Subdirectora de Ética e Integridad Institucional en la Auditoría Superior de la Federación. Autora de artículos de investigación sobre cultura de integridad y conflictos de intereses, así como coautora y coordinadora de libros relacionados con la ética e integridad pública; tutora en la Licenciatura y Maestría en Administración Pública en Línea, en el INAP.

Curso: El Compliance en las Empresas

Los dias 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre de 2024

Mtro. Héctor Castro Herrera

World Compliance Association - Coordinador del Comité de Comercio Exterior y Aduanas
Licenciado en Derecho por la UNAM, con Especialidad en Materia impositiva por el ITAM y Master en Comercio Internacional por la Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE). Además, cursa estudios en materia aduanera y fiscal en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF). Madrid, España; Centro Interamericano de Estudios Tributarios (CIET), Buenos Aires. Argentina; Universidad de Harvard e Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Actividades profesionales Tutor en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y Académico por Asignatura en Trade & Law College, A.C., en las Maestrías de Derecho Fiscal y Administrativo y Derecho Aduanero y de Comercio Exterior; y en el Diplomado de Cumplimiento Normativo Aduanero. Es consultor independiente en materia aduanera y comercio internacional. Actividades destacadas Coordinador del Comité Técnico de Comercio Exterior y Aduanas de World Compliance Association, Capítulo México. Ha participado en el Comité Académico de Validación Final de Reactivos CENEVAL y en el Cuerpo Técnico Consultivo del Círculo de Especialistas de Grupo Maerker, A.C. Colaboró en la Administraciones Generales de Aduanas, Auditora Fiscal Federal, Jurídica y Recaudación del SAT y Director de Operaciones de Intertraffic Group, prestadora de servicios aduanales y logística internacional, con oficinas México y China. Ha sido Académico por Asignatura en las Universidades de Guanajuato. Campus Guanajuato y del Valle de México, Campus Cuernavaca e ITAM ha impartido capacitaciones en las Administraciones Tributarias de Guatemala, Costa Rica y Colombia.

Curso: El Compliance en las Empresas

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